Home

Dosar antifrauda

DOSAR NUME PRENUME DIRECTIA SERVICII / LOCATII GRAD REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS (admis/respins) MOTIVUL RESPINGERII DOSARELOR 1 904 Tuleu Rodica Mariana Directia regionala antifrauda 6 Oradea Serviciul de analiza si programare principal ADMIS 2 808 Bota Oana-Amelia-Nicoleta Directia regionala antifrauda 6 Oradea Serviciul de. Declaratie pentru dosar antifrauda. Cheater23 Utilizator 18:38, 8 Martie 2011. Buna ziua! Am deschis un subiect ceva timp in urma cu un accident in urma caruia trebuia sa-mi fac masina pe rca-ul celui care m-a lovit (vinovatul). Am primit instiintare ca se ancheteaza cazul la antifrauda Dosar Nume Prenume Directia Serviciul/biroul/comp. sau localitatea Grad profesional Sala Corp cladire Adresa 1 990 ALB BIANCA-DACIANA Directia regionala antifrauda fiscala 6 Oradea Serviciul de control antifrauda 5 principal AN 030 Rectorat Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti 2 570 ANDREICA DANIEL Directia regionala antifrauda.

Declaratie pentru dosar antifrauda - Răspunsuri Avocatnet

  1. Buna ziua!Am deschis un subiect ceva timp in urma cu un accident in urma caruia trebuia sa-mi fac masina pe rca-ul celui care m-a lovit (vinovatul). Am primit instiintare ca se ancheteaza cazul la antifrauda.Azi am fost contactat de inspectorul de la.
  2. Dosar Nume Prenume Directii Servicii / Locatii Grad profesional Sala Corp cladire Adresa 1 188 ALAMAN IULIANA Directia regionala antifrauda 7 Sibiu Serviciul de control antifrauda 8 principal BN102 Rectorat Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucurest
  3. Liderul USR, Dan Barna, a declarat, pentru Europa Liberă, că furnizorii din perioada în care era consultant pentru mai multe proiecte cu fonduri europene au primit în ultimele zile solicitări şi întrebări din partea Departamentului de Luptă Antifraudă, adăugând că nu ar fi exclus ca în urma verificărilor DLAF să existe un dosar pe numele său la DNA
  4. ANA
  5. 02 august 2021. | Atribuirea numărului EORI de către autoritatea vamală se realizează gratuit. Ca urmare a unor sesizări primite prin care ni se aduce la cunoștință că în numele ANAF - Direcția Generală a Vămilor este solicitată achitarea unei taxe pentru atribuirea numărului EORI, precizăm următoarele
  6. Scria cineva de dosar trimis la antifrauda. E procedura normala de a trage de timp la asiguratorii tepari. Service-urile ce lucreaza cu teparii o incaseaza si mai rau iar CSA doarme in papuci. carmen. 2 November 2012 at 20:39. Reply
  7. dosar nume prenume pseudonimizare (id post / initialele candidatului*/ nr. dosar/ ) directia servicii / locatii grad rezultatul interviului 38 41 ghi ŢĂ elena daniela directia regionala antifrauda fiscala 7 - sibiu serviciul de control antifrauda 2 principal admis 39 10 gogÎltan raluca direc Ţia opera Ţiuni intracomunitare Şi tv

Mariana Vizoli, secretar de stat in Ministerul de Finante si Daniel Diaconescu, vicepresedinte al ANAF, coordonator al Directiei Generale Antifrauda Fiscala, au demisionat vineri, dupa ce au fost pusi sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul Murfatlar Dosar penal pentru ultraj și furt deschis pe numele administratorului de firmă care a atacat un inspector antifraudă . Pe numele lui L. B., administrator al restaurantului Casa Bănăţeană din Reşiţa, a fost deschis dosar penal pentru ultraj și furt, după ce acesta a atacat cu un cuțit un inspector antifraudă aflat în misiune la sediul firmei şi i-a sustras laptop-ul împreună. Dosar Nume Prenume Directia Serviciul/Biroul/ H.G. 677/2013 2 983993/2014 732 Accoium Mustafa Levent Directia control antifrauda. 01 iulie 2021 Trimitere șef Serviciu permise și înmatriculări Maramureș și alții. 30 iunie 2021 Reținere director al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și alții - luare de mită. 30 iunie 2021 Reacție propunere înlăturare din funcție procuror DNA. 23 iunie 2021 Trimitere comisari Protecția consumatorului. Recrex is an Claims Management Group of Companies covering Europe territory providing insurance services dedicated to insurance companies, brokers and MGA, services as TPA for Green Card and 4Motor Directive, domestic / national claims, antifraud and complex private investigations, loss adjusting, risk management, recovery, FoS / FoE claims representation, Outsourcing claims management and.

Barna, despre investigaţia Departamentului Antifraudă: Nu

Asta pentru ca Directia Nationala Anticoruptie il poate oricand transforma in suspect intr-un dosar cu fonduri europene. Institutia care a reclamat la DNA proiectele derulate pe fonduri europene de catre firma lui Dan Barna (SC Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL - CUI: 21210838) este Departamentul pentru lupta antifrauda Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a menționat că DNA a subliniat rolul OLAF, şi a amintit că Oficiul a recomandat recuperarea fondurilor în acest caz şi începerea acţiunii judiciare. Directorul instituţiei consideră că este vorba despre un exemplu perfect de colaborare pozitivă cu atorităţile naţionale. OLAF a. Procurorul a plagiat un rechizitoriu, am aratat ca in acest dosar judecatorul a exclus unele declaratii ale martorilor deoarece au fost luate de ofiterii de la Directia de Lupta Antifrauda si nu de procuror. Mai mult decat atat s-a mai constatat ca rechizitoriul este doar un copy-paste dupa raportul intocmit de Directia de Lupta Antifrauda Procurorii DNA de la Iași au dispus reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 28 iulie 2021, a inspectorului antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava Alexandru Rebenciuc, cu atribuții și pe raza județului Iași, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată (două acte materiale), fals intelectual și abuz în serviciu cu.

Departamentul de Luptă Antifraudă face precizări în cazul Dan Barna, afirmând că una dintre acţiunile de control vizând proiectele cu fonduri europene în care acesta a fost implicat a fost declanşată anterior anchetei Rise Project şi respinge categoric orice asociere sau încercare de asociere a activităţii sale cu alte evenimente din spaţiul public, afirmând că şeful. Este vorba de faptul ca o institutie a statului care functioneaza intr-un cadru european, respectiv Departamentul de Lupta Antifrauda, a trimis niste documente la DNA. Asta nu inseamna ca Dan Barna ar fi savarsit vreo infractiune, asta nu inseamna ca are un dosar penal Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie propun pentru acest dosar următoarea stare de fapt: În perioada 12 mai 2021 - 30 iunie 2021, în calitate de inspector antifraudă, inculpatul Rebenciuc Alexandru ar fi pretins și primit pentru sine şi pentru altul sume de bani de la administratorul unei societăți comerciale, pentru a nu-l penaliza în contextul în care, cu ocazia a.

ANA

Arestari in dosarul concursurilor scolare: Lacatus platit

ANTIFRAUDA FISCALA-DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA 4 TG JIU plângere contravenţională - proces-verbal de contravenţie seria DGAF, nr. 0118981 Fond 33. dosar Detalii despre părţi Obiectul dosarului Stadiu procesual Calitate şi nume 1 09:00 28937/215/2017 Pârât Reclaman În acelaşi dosar este trimis în judecată şi Corneliu Ciuchea, administratorul firmei Valea Obcinilor, sub acuzaţiile de complicitate la infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații şi de o. Inspectorii antifrauda si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la comerciantii de materiale de constructii Ambient, Arabesque, Sawa, MM Industry, Matcris Concept si Okapi, situate in Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galati si Alba Iulia, in cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscala de 50 de milioane de lei in perioada 2014-2015, in care. În dosar sunt urmărite penal, până acum, 14 persoane, inclusiv fostul președinte al CNAS Marian Burcea, numit pe post în martie 2017, de către premierul Sorin Grindeanu. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se afla în fruntea schemei, spun procurorii, din grupă făcând parte și alți șase directori sau.

Direcţia Antifraudă din cadrul Fiscului a sesizat procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Bucureşti (DIICOT), după ce au identificat un prejudiciu de 50 de milioane de lei în comerţul cu materiale de construcţii. Sunt vizaţi retaileri precum Ambient, Arabesque, dar şi companii de distribuţie precum Sawa SA, MM. 08 iulie 2021 | Detalii proiect Proiectul de Ordin privind Procedura de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular, pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea.

Număr dosar, obiect, parte: Exemple de căutare: 234/2/2012 ionescu anulare proces verbal ionescu anulare proces verbal. Ultimele dosare înregistrate obtine diverse informatii legate de actele de care aveti nevoie pentru deschiderea unui dosar de dauna auto obtine informatii despre adresele service-urilor Pentru toata tara, constatarea daunelor auto se va face numai cu programare prealabila la numarul de telefon 021.207.00.02 iar pentru orice informare legata de dosarul de dauna pagubitul. Averile si interesele: Mihai Perifan, seful OPC Constanta, si Damu Fudulea, inspector Antifrauda, arestati intr-un dosar de dare de mita (documente) DUMINICĂ, 22 MARTIE 2015, 22:49 SURSĂ: Ziua de Constant Dosar 34572/197/2014 din 16.10.2015 - Tribunalul Brașov, obiect contestaţie la executare, categorie Civil, stadiul Ape

Președintele USR Dan Barna a anunțat că a fost invitat de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) ca să furnizeze informaţii în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul unui proiect aflat în verificare. Am spus în numeroase interviuri că sunt complet disponibil și vreau să clarific orice chestiune legată de activitatea antreprenorială pe care am [ Alexandru Rebenciuc este acuzat de comiterea mai multor infracţiuni precum luare de mită în formă continuată (două acte materiale), fals intelectual şi abuz în serviciu.Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie îl acuză pe Alexandru Rebenciuc, inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, cu atribuții și pe raza județului Iași, că ar fi. Ciolos, despre dosarul lui Dragnea: Iata de ce aia de la Bruxelles sunt vinovati de dezastrul din Romania. Fostul premier Dacian Ciolos are o explicatie pentru tot mai virulentele atacuri lansate de guvernanti la adresa Bruxelles-ului: Cel mai recent dosar DNA al lui Liviu Dragnea a pornit de la o informatie furnizata de OLAF, organismul european de lupta antifrauda Exclusiv Peste 400 de arădeni chemați la audieri într-un mega-dosar anchetat de Antifrauda București. Inspectoratului Județean de Poliție Arad, acolo unde zeci de persoane au fost invitate să dea declarații într-un dosar cu implicații europene, în sensul că banii provin din afara României, fiind vorba de un proiect european Are dosar penal pentru evaziune fiscalã, dar a fost desemnatã sã se ocupe de creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor din Iaşi. Vorbim de o femeie originară din Republica Moldova, proaspăt angajată la Direcţia Antifraudă. Procurorii de la..

Comunicate de pres

Vicepremierul Dan Barna considera ca situatia generata de trimiterea la DNA a unor documente privind proiectele pe care le-a derulat pe fonduri europene este una derizorie si ridicola. Barna spune ca trimiterea la DNA de catre Departamentul de Lupta Antifrauda a unor documente privind afacerile in care a fost implicat, nu il incurca deloc in lupta pentru sefia USR-PLUS, el aratand ca este. Prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârșirii mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanțări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri județene Poziția Oficiului european antifraudă după ce DNA i-a deschis dosar penal lui Dragnea: E rezultatul a două investigații din 2016. B1.ro. 13 nov. 2017, 16:47. Share pe Facebook Share pe Twitter Share pe WhatsApp Nou dosar deschis de DNA pe numele lui Liviu Dragnea în baza unei sesizări a Oficiului european antifraudă (OLAF).. Directia Antifrauda a sprijinit DNA exact in instrumentarea dosarului astfel incat la finalizarea acestui dosar cineva sa-si asume consecintele acestei masuri. Atrag atentia tuturor factorilor de decizie, informand totodata cetatenii, ca ANAF se afla in mijlocul unei perioade critice a existentei sale, fiind institutia careia i se. Contactat de gândul pentru a explica situația privind reluarea cercetărilor DNA, șeful Direcției Antifraudă de la Sibiu spune că PDL a vrut să deschidă un dosar, dar n-a mers. În textul OUG 74 există obligația să am un aviz al serviciilor de specialitate ale statului. Dacă există situația despre care vorbiți, este.

Omniasig Vienna - plătim o poliță? — Adi Hădea

  1. Un dosar DIICOT cu peste 100 de inculpati va fi rejudecat. PREJUDICIU l este de 40 milioane de euro Potrivit deciziei Curtii de Apel Bucuresti s-a decis rejudecarea unui dosar de evaziune fiscala instrumentat de DIICOT, in care sunt inculpate aproape 150 de persoane fizice si juridice
  2. Politistii constanteni au deschis un dosar penal dupa ce parbrizul unei masini a ANAF a fost spart cu o piatra aruncata de un turist, in timpul controalelor facute de inspectorii antifrauda la Vama Veche, iar oamenii legii incearca sa il identifice si sa il gaseasca pe autor
  3. Inscrierile pentru concurs se fac in perioada 18 octombrie - 6 noiembrie, in zile lucratoare, in intervalul 08:30 - 17:00 (de luni pana joi) si 08:30 - 14:30 (vineri). Candidatii trebuie sa depuna dosarele cu sina la sediul ANAF din strada Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti. Inscrierile pentru functia de inspector antifrauda in cadrul.

Dosarul Murfatlar: Un secretar de stat de la Finante si

  1. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a unui inspector antifraudă în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, cu atribuţii şi pe raza judeţului Iaşi, pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată (două acte materiale), fals.
  2. Pe de altă parte, Andrei Avădănei observă o maturizare a companiilor din România în privința unui domeniu adițional cyber security: antifrauda și money laundering. Noi acoperim o zonă adițională. Dacă cyber security este prima linie de defensivă, noi suntem în zona de antifraudă
  3. Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat luni, la scurt timp dupa punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA, ca noul dosar al liderului PSD este fara indoiala o interpretare eronata de catre procurorii DNA a legii si ca trebuie facute mai multe precizari, astfel incat sa nu mai existe interpretari, relateaza News.ro
  4. Şeful Direcţiei Antifraudă Suceava, reţinut. Șeful Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Suceava, Ionuţ Vartic, şi un om de afaceri au fost reţinuţi de DNA. Vartic este acuzat de DNA de trei infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea.
  5. Existența mijloacelor de probă este obligatorie. Accesul contribuabilului la acest dosar este, de asemenea, obligatoriu, a explicat marți Emanuel Băncilă, Partener la Radu și Asociații SPRL, firma de avocatură corespondentă EY România, în cadrul sesiunii din mai 2021 a conferinței de fiscalitate avocatnet.ro
  6. Ionuţ Vartic, fostul şef al Direcţiei Reginale Antifraudă Suceava, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Suceava pentru instigare la abuz în serviciu. El a fost acuzat de procurorii DNA că nu a cerut confiscarea sumei de 35 de lei, după un control într-un club din judeţul Botoşani

Dosar penal pentru ultraj și furt deschis - antifrauda

Procurorii DIICOT au descins joi la mau multe adrese, într-un dosar de evaziune în care este vizat şi afaceristul sirian Waari Ghessan. Acesta este fostul asociat al lui Georgică Cornu, fiind acuzat de omul de afaceri inclusiv că a avut o relaţie extraconjugală cu soţia sa, Oana Cornu. În dosarul în care este vizat Ghessan, prejudiciul este estimat la aproape cinci milioane de euro Afacerea Romprest din spatele dosarului Romprest. Justice for who? Pe 21 Iulie 2017, în plin scandal al revocării procurorilor, am scris că în dosarele DNA a existat un interes al SRI şi am..

Direcția Națională Anticorupți

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a scos la concurs 271 de posturi la Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF), conform unui anunt publicat recent de ANAF.. Inscrierile se fac in perioada 3 februarie - 17 februarie 2016 la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (Registratura generala) din strada Apolodor nr. 17, Sector 5 Bucuresti, parter Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a menționat că DNA a subliniat rolul OLAF, şi a amintit că Oficiul a recomandat recuperarea fondurilor în acest caz şi începerea acţiunii judiciare. Directorul instituţiei consideră că este vorba despre un exemplu perfect de colaborare pozitivă cu atorităţile naţionale. OLAF a. Proiectele de incluziune socială pe bani europeni, care implică firma lui Dan Barna, sunt verificate acum la Departamentul pentru Luptă Anti-Fraudă, anunță Rise Project, care a scris despre afacerile cu fonduri europene pe care candidatul USR la alegerile prezidențiale le-a făcut înainte să intre în politică antifrauda au fost trimisi in judecata de DNA fara ca impotriva lor sa existe probe. Tribunalul Arad a dispus din nou achitarea celor 14 inculpati, la fel cum o facuse si in 2020 printr-o sentinta desfiintata de Curtea de Apel Timisoara, care a trimis dosarul spre rejudecare. Fabulos: DNA a pus sechestru pe sume de 10 si 50 euro (Minuta Prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizari a OLAF (Oficiul european antifrauda) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savarsirii mai multor infractiuni, intre care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene

Dan Barna a fost chemat la DLAF (Departamentul pentru lupta antifraudă). Este dosarul care l-a tras în jos la prezidenţiale. În trecut, Dan Barna a spus că nu are nicio calitate în acest dosar. De asemenea, copreşedintele USR PLUS era nemulţumit că nu a fost chemat mai devreme să dea explicaţii. Vicepremierul era convins de [ Plajele din Mamaia sunt verificate, incepand de joi, de reprezentanti ai Administratiei Nationale Apele Romane, de politisti si de inspectori Antifrauda. Echipele de control urmeaza sa verifice daca o.. Fostul deputat Ştefan Alexandru Băişanu a fost reţinut de poliţişti şi introdus în arestul IPJ Suceava, într-un dosar în care este bănuit de şantaj. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Baisan Un raspuns la o solicitare de acces la informatii de interes public adresata Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) arunca in aer primaria unui mare oras din Romania. Raspunsul surpriza de la DLAF Craioveanul Petre Becheru, cel care a reclamat-o pe Lia Olguta Vasilescu la DNA in celebrul dosar Fatada, a primit ieri un raspuns neasteptat [ Petre Mihai Dan, un sibian condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav, a pus la punct, din spatele gratiilor, o rețea care a fraudat mai multe bănci cu sume de ordinul sutelor de mii de euro. 64 de învinuiți au fost aduși marți la sediul DIICOT Sibiu, pentru audieri. Advertisement [

Emil Boc: PD-L a dizolvat conducerile a noua filiale cu rezultate slabe la alegerile locale PD-L a obtinut cel mai bun scor din istoria sa, dublandu-si rezultatele obtinute in 2004, a declarat presedintele democrat-liberal, Emil Boc, la finalul unei reuniuni a liderilor partidului consacrata analizei rezultatelor de la alegerile locale. Boc a anuntat ca liderii formatiunii au decis dizolvarea. Analiză Inflația industrială accelerează și trece pragul de 10% . Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) și-a accelerat creșterea în mai 2021, ajungând la 10,39%, de la 4,84% în martie și doar 0,12% în ianuarie Antifrauda: participări fictive ale unor medici la congrese în Ottawa, facturate de jucătorii din farma anchetaţi În perioada martie - aprillie 2015, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a verificat producătorii şi distribuitorii de medicamente cercetaţi în cel mai mare dosar de corupţie din farma, din ultimii ani Suportul si informatiie necesare din partea Departamentului Antifrauda. Trebuie creat un dosar de frauda deficit si toate documentele relevante trebuie introduse in dosar. Susp endarea reprezentantului, R r etinerea numerarului alocat pastrat neutilizat acestuia si a incasarilor colectarilor Îngrijorări în PNL înainte de Congres: Unor șefi de filiale li se scoate câte un dosar vechi și pueril. Serviciile de informații s-ar implica în competiția finală Numele demnitarilor plasați în CA-urile companiilor de stat, ținute la secret de premierul Cîțu

RECRE

Directia Generala Antifrauda este cea care a sesizat DIICOT despre faptele suspectate in acest dosar, conform unor surse lucratorii Antifrauda ridicand, anterior, in mai multe randuri, documente fiscale ale clubului de fotbal din Ploiesti. In acest dosar, procurorii DIICOT au facut, marti, perchezitii la 25 de adrese din Bucuresti si judetele. In organigrama Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) apar tot mai multe schimbari. Conform Agerpres, activitatea de control din minister va fi organizata separat de cea de inspectii de stat, noua Directie generala control si antifrauda, compartiment ce va reuni toate structurile de control din cadrul institutiei, urmand un proiect de act normativ privind reorganizarea si. Un prim scandal în dosar iese în DNA cu Antifrauda, împănată atunci, aşa cum se ştie, de servicii/ SRI. Procurorul realizează că raportul pe care-l puseseră la dispoziţie pe speţă era în mare parte să nu zicem fals, ci incomplet, cu lacune mari. În plus, Antifrauda declarase fictiv ceea ce în mare parte exista în societăţi. ATENȚIE - Antifrauda ca verifica cu precădere contribuabilii care desfășoară activitate în domeniul alimentației publice. De către. admin - aprilie 18, 2018. 0. 282. Dosar bilanț 31.12.2018 - Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG (model orientativ.. Pentru RISC MEDIU si RIDICAT, pe langa dosar e nevoie si de un interviu la ANAF sau ANTIFRAUDA, la fel cum se proceda ca si pana acum. Pe langa acestea, dupa cum bine stiti, cu siguranta fiecare administratie in parte va solicita si alte documente suplimentare

DECIZII emise în anul 2018 de catre Curtea Constituţională. 1. D.C.C. nr.1/18-01-2018. DECIZIA nr. 1 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1} lit. a) pct. (vi) şi alin Inspectorii Antifrauda din cadrul ANAF, insotiti de procurori ai DIICOT au descins vineri dimineata la complexul Dragonul Rosu din Capitala, intr-un control tematic. Potrivit unor surse HotNews, este vizat sectorul textilelor intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciul estimat la peste 30 de milioane de euro Prima pagină » Jurisprudenţă » Control de constitutionalitate ale CC. Decizii de admitere » Decizia CCR nr. 72/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2331 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal

Directia Antifrauda: 87% dintre cazurile instrumentate în 2015 au vizat prejudicii de peste un milion de euro pe dosar Majoritatea cazurilor instrumentate de Directia Antifrauda, respectiv 90%, au vizat prejudicii de peste un milion de euro/dosar, în 2014, în timp ce în primele doua luni ale acestui an procentajul s-a situat la 87%, s Dosar clasat după ignorarea unor plângeri penale. Este vorba despre cazul polițistului care a împușcat o femeie în cap și a lăsat-o cu sechele pe viață. Se întâmpla în urmă cu doi ani pe o stradă dintr-o localitate din județul Mureș. Agentul a tras cu arma după un șofer urmărit pentru că vorbea la telefon

(PDF) Ancheta antifraudă în mediul afacerilor - ediția a

Stiati ca: IPS Ciprian are dosar penal, are legaturi cu

Salutare tuturor! Vin si eu cu cateva intrebari referitoare la un dosar de despagubire rca: Pe 20 octombrie un bizonel s-a hotarat sa imi intoarca in fata fara sa se asigure si calcand banda dubla continua. Rezultatul este ca eu impreuna cu a mea nemtoaica grasa, un Bmw r1200rt din 2016 am intrat.. Pentru a putea asigura depunerea declaratiilor electronice pe portalul ANAF, suntem nevoiti sa restrictionam accesul la spatiul privat al contribuabilului in perioada 24-25 octombrie. Prin urmare, in aceasta perioada, Dosar Fiscal si Istoric declaratii 318 nu vor fi accesibile. Ne cerem scuze pentru neplacerile cauzate Antifrauda, sesizată în cazul Kovesi. 14 iulie 2017 cotidianul.ro Comentariile sunt închise pentru Antifrauda, sesizată în cazul Kovesi. Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a ANAF a fost sesizată în cazul intermediarilor de la autostrada surpată, printre care se află și fostul soț al șefei DNA, Eduard Kovesi.

Decizia nr. 723/2015 pronunțată de Tribunalul BIHOR la data de 07-09-2015 în dosarul nr. 23516/271/2013 Dosar 3932/110/2014, din 25 iulie 2014. Am fost furat la examenul de titularizare atat in 2013, cat si in 2014. A fost intentionat, dar a fost si politic. Nota mi a fost dictata de doi ani din Ministerul Ed Nationale, de catre doamna corupta dir gen Corina Marin si ceilalti colegi inspectori de la resurse umane toti coruptisi necinstiti. De doi. Fostul vicepreședinte al ANAF Romeo Florin Nicolae a fost achitat definitiv în dosarul în care procurorii DNA Ploiești l-au trimis în judecată pentru că ar fi pretins și primit 5.000 de euro de la reprezentantul unei firme Inspectorii antifraudă fiscală au verificat în perioada 15 martie - 11 aprilie a.c. modul în care 3.339 de firme din toată țară au respectat prevederile legale referitoare la dotarea şi utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic. Au fost identificate abateri și aplicate 450 de avertismente. De asemenea au fost dispuse și sancţiuni contravenţionale [ Departamentul de Lupta Antifrauda - DLAF - al Uniunii Europene a descoperit ca puterea de absorbtie a... x close. Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept. Elena Udrea absoarbe un dosar penal. print. 0 . Tweet

Video: ACHITARE SI DUPA REJUDECARE - Incatusati si tinuti o zi

Arhiva comunicate - Antifraud

Doamna Elena Udrea este buna de plata. Va plati penal. Dar va plati oare si altfel? Politic? Financiar? Departamentul de Lupta Antifrauda - DLAF - al Uniunii Europene a descoperit ca puterea de absorbtie a fostului ministru al Dezvoltarii si Turismului este profund viciata. Faimoasa gala de box in care a concurat si a castigat Lucian Bute a fost finantata ilegal. Ca atare, nu va mai plati. Un nou dosar penal, care vizeaza posibile fapte de coruptie cu fonduri europene, a fost deschis de DNA pe baza unor informatii de la Oficiul european de Lupta Antifrauda. Abia acum intelegem mai bine de ce 'aia de la Bruxelles' sunt 'vinovati' de dezastrul din Romania alaturi de 'statul paralel', constituit probabil de cei care indraznesc sa.

DNA PE BARNA SA IL IA? - Departamentul pentru lupta

Oficiul European de Luptă Antifraudă, precizări despre

Noul dosar DNA în care Liviu Dragnea e acuzat că a constituit un grup infracțional organizat în jurul Tel Drum arată detaliile pe care le intuiam cu toții de ani buni. Dosarul, pornit de la o sesizare a antifraudei din UE, documentează nașterea, creșterea și înflorirea unui mic baron local transformat în lider național Dosarul nr. 2ra 1635 10 SNA Moldasig SRL vs CA TraselitSRL.pdf Dosarul nr. 2ra 1633 10 SIA Moldasig SRL vs CA ArtasSRL.pdf Dosarul nr. 2ra 1015 08 SRL Moldcargo vs SRL Artas.pdf Dosarul nr. 2ra 1974 10 Cernat Dumbrava vs SRL Tier Com.pdf Dosarul nr. 2ra 2208 11 CIA Asito SA vs SIA Moldasig SRL.pdf Dosarul nr. 2ra 1527 09 SRL Moldasig vs Delendrea.pd Ponta, audiat la DNA in noul dosar al lui Sebastian Ghita. Fostul premier Victor Ponta a ajuns, luni dimineata, la DNA Ploiesti, el afirmand ca a fost chemat ca martor, fara a preciza in ce dosar, surse judiciare spunand ca este vorba despre cel mai nou dosar al deputatului Sebastian Ghita, plasat sub control judiciar pe cautiune. Potrivit unor.

DNA Iași a făcut un dosar cu picioarele

Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată (două acte materiale), fals intelectual și abuz în serviciu Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 28 iulie 2021, a inculpatului REBENCIUC [ Fostul deputat Ştefan Alexandru Băişanu a fost reţinut de poliţişti şi introdus în arestul IPJ Suceava, într-un dosar în care este bănuit de şantaj. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Baisan

Dragnea, dosar DNA, TelDrumArhiva comunicate